随着全球对东南亚跨国犯罪流行病的关注不断增加，对其进行分析的复杂性也在同步提高。上周联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的报告是这一趋势的一个范例，其全明星作者团队为地下银行系统和支撑“现代最强大的犯罪网络”的无数技术创新的公开情报设定了新的标准。
这份长达142页的报告提供了大量惊人的信息，说明这些犯罪网络如何利用现有的基础设施，并适应市场、监管和执法努力，以破坏他们的活动。与毒品和犯罪问题办公室2024年1月关于该地区地下银行部门的报告一样，该报告将赌博业作为洗钱的主要工具，这是真正的“有组织犯罪黄金时代”的巨额收益。
它最重要的贡献是令人信服地展示了实体赌场基础设施如何作为法律、财政和监管盾牌运作，允许不同来源的资金混合在一起，并使犯罪和肇事者无法追踪。该报告通过案例研究阐明了这一现实，并为监管机构提供了有用的建议。
不太有帮助的是，这份报告中对这些国家监管行为者的主要描述是作为一类受害者。在这波犯罪活动中，处于罪责中心的国家被明确地描述为“作为跨国犯罪网络寻求扩大其影响力和多样化新业务线的关键试验场”——完全避免提及可能直接鼓励这种“瞄准”的国家行为。同样，犯罪浪潮主要被认为是一个需要克服的技术障碍，“情况迅速超过了政府控制它的能力”。该报告回避了这一问题的根本政治性质，其建议主要取决于需要在发生犯罪的国家以及更多的区域建立监管和执法能力。
当然，反应能力不足是造成区域有组织犯罪猖獗的一个因素。然而，在毒品和犯罪问题办公室的分析中，明显没有考虑到政治上不方便的现实，即国家在犯罪方面的深刻参与。例如，在142页中，“腐败”一词只出现了4次。“国家参与”、“国家驱动”、“国家附属”、“盗贼统治”和其他相关术语完全不存在。这些遗漏反映了更广泛的联合国系统固有的限制，即使在如此极端的情况下，也很难点名具体的成员国。
大量证据表明，与国家有关联的精英处于犯罪网络的死点，并表明湄公河次区域的国家机构正被系统地利用，共同作案。这种情况是如此之多，以至于如果不涉及国家关系的程度，实际上很难对这个问题进行有意义的讨论。这一困境在毒品和犯罪问题办公室的报告中通过诸如第81页所遇到的史诗字谜而变得明显：
控股Telegram Marketplace 1 （TM 1）的业务集团1 （BG 1）是一家强大而有影响力的企业集团，总部位于湄公河流域的一个国家，过去和现在的子公司在欧洲、北美、东南亚和太平洋的各个国家注册。该集团由几家大型金融和科技公司组成，业务范围包括加密货币兑换和场外交易服务、多货币（法定货币和加密货币）支付、在线赌博、交易担保和保险以及房地产开发等。
一般来说，联合国机构也不能列出尚未受到制裁或定罪的犯罪实体。但是，从关于这家公司的各种背景线索来看，“BG 1”无疑指的是汇one，该公司在报告中出现了20次。汇汇集团是一家控股公司，监管着各种以诈骗为重点的市场和洗钱工具，也许是当前犯罪猖獗的最关键的企业实体之一。辉汇国际的董事会主席是洪陶，他是柬埔寨首相洪马内臭名昭著、爱打官司的表弟。在过去，当证据审查降临到汇源时，政府的主要喉舌会迅速抓住机会否认这些指控，从而成为该公司罪行的帮凶。
但政府的参与远远超出了赤裸裸的宣传和影子公司，甚至延伸到了实际明确的“执法回应”本身。多年来，柬埔寨政府在否认网络诈骗行业的存在或其规模之间摇摆不定；发誓要打击它；并积极镇压反对他们欺诈性主张的当地民间社会行动者。事实证明，这一战略对于缓解几次巨大的国际压力，同时确保基础产业的维持，是相对有效的。随着国际知名记者Mech Dara被拘留，这个项目的镇压方面实际上已经完成。如果国际社会没有相应的反应来保护当地的公民社会，并恢复残余的人类情报收集，柬埔寨政府的掩盖行动应该会一帆风顺。
在柬埔寨盗贼统治成功试点这些长期建立的模式之后，近几个月来，该地区出现了零星的、预先宣布的镇压和高度宣传的驱逐通知的趋势。
今年5月，缅甸克伦族边防部队宣布，将于9月30日驱逐所有诈骗经营者。几周前，美国和平研究所的Jason Tower发表了一些有用的分析，解构了整编的各种宣传策略，以及除了犯罪活动持续爆发之外几乎没有改变的现实。
老挝的情况略有不同，在那里，被制裁的犯罪头目赵薇向诈骗经营者发出信号，称在8月份打击金三角经济特区（GTSEZ）的有限执法行动之前，会有突击搜查。虽然对臭名昭著的经济特区的长期影响仍有待观察，但有许多报道称犯罪活动转移到柬埔寨和缅甸。消息人士还表示，赵本人正在将他的犯罪活动扩大到柬埔寨，在那里他更不可能面临问责或有意义的破坏。
相反，菲律宾最近对菲律宾离岸博彩运营商（pogo）的打击似乎是打击有组织犯罪网络扩张的合法和重大行动的一个例子。在菲律宾，困难的部分将是消除传统监管机构无法触及的非正式pogo。尽管如此，菲律宾的执法部门在打击犯罪活动的侵蚀方面取得了长足的进步，菲律宾政府似乎认识到这些行为者的存在对其合法性和合法经济安全构成的威胁。
然而，菲律宾加强监管的可能影响将是直接转移到已建立的热点地区，特别是柬埔寨，那里的物理基础设施已经到位，成本/风险仍然非常低。
在这种主权犯罪的背景下，在曼谷和其他地区会议中心，许多“湄公河发展对话”和类似的研讨会正在激增，国际社会正在努力制定一个一致的回应。在这种环境下，自然倾向是首先将国家行为体视为发展伙伴。每个国家必须选择自己的发展道路，国际社会只是提供选择。这是在基于规则的秩序中进行国际合作的基础。它或多或少地要求政府真诚地参与，这些政府的动机与确保稳定、改善经济安全和减少犯罪等基本共同目标是一致的。然而，“成员国优先”的做法最终将被发现缺乏作为打击上述成员国共同犯下的罪行的战略框架。
保守地说，当该次区域三个国家的GDP总和的40%来自单一的犯罪行业（以及其他许多犯罪行业），并且有证据表明这些犯罪集团受到政府的严重抓捕时，我们的操作假设需要进行重大的重新评估，仅仅是基于危害最小化的理由。我们应该从毒品和犯罪问题办公室的全面报告中得出一个悲观的结论：“未点名的公司A-Z”和“未点名的国家1-3”在短期内极不可能从最有利可图的犯罪投资中撤资。
在关于区域跨国犯罪的知识正在进入主流的当下，掩盖或分散国家参与有组织犯罪的努力尤其危险。传统的方法在这里不起作用。鉴于激励机制的严重错位，疫情中心国家的能力建设活动将无果而返。与完全增选的政权进行数据共享和执法合作将更加不明智。
相反，我们需要的是一套协调一致的干预措施，旨在限制犯罪活动本身的盈利能力，同时孤立那些发现自己顽固地依附于犯罪活动的实体和机构，并使其失去合法性——包括（尤其是）那些实际上已将主权让给不透明的犯罪集团的国家。纠正金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）莫名其妙地将柬埔寨从名单上除名的做法，将是一个很好的起点。柬埔寨是世界上主要的洗钱国之一。
空洞的驱逐通知、演出镇压和记者被捕，不是由于“能力”差距或无助的“目标”国家造成的。相反，它们出自精明的算计，其目的是操纵基于规则的秩序，而这种秩序是希望其最麻烦的参与者不顾理性地就范。是时候停止猜谜了。
